Esquema de R$ 30 milhões leva à prisão em Indaiatuba
Uma operação da Polícia Civil e da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo prendeu uma pessoa em Indaiatuba nesta segunda-feira (26) durante a “Operação Respiro da Baleia”, que investiga um esquema criminoso de venda de créditos fictícios de ICMS que teria causado prejuízo de ao menos R$ 30 milhões.
A ação foi realizada por equipes do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) e da Receita Estadual, com apoio do Departamento de Investigações sobre Narcóticos (Denarc) de Londrina (PR).
Ao todo, foram cumpridos 19 mandados judiciais, sendo cinco de prisão e 14 de busca e apreensão em cidades da região de Campinas, na capital paulista e no Paraná. A Justiça também determinou o sequestro de bens avaliados em R$ 362 milhões, além de seis imóveis.
Segundo as investigações, o grupo criminoso utilizava uma estrutura organizada para aplicar golpes em empresas com a falsa promessa de créditos tributários de ICMS com descontos atrativos.
De acordo com a polícia, o esquema funcionava em várias etapas. Primeiro, os investigados levantavam informações das empresas-alvo. Em seguida, um integrante apontado como “homem de confiança” fazia contato oferecendo os supostos créditos tributários.
Após o pagamento realizado pelas vítimas, os valores eram enviados para empresas de fachada e depois pulverizados em diversas contas bancárias para dificultar o rastreamento do dinheiro.
As investigações também apontaram o uso de consultorias fictícias e “sócios ocultos” para lavagem de dinheiro.
A operação segue em andamento e a Polícia Civil não divulgou, até o momento, a identidade da pessoa presa em Indaiatuba.